Доказательство факта мошенничества

Содержание

Сбор доказательств

Мошенничество опасно тем, что преступник получает деньги или другие материальные ценности обманным путем, а доказать этот факт чрезвычайно сложно. Проще всего вернуть свои средства, если заемщик согласился написать расписку. Если документальных доказательств передачи средств нет, то необходимо искать другой способ убедить правоохранительные органы в фальсификации и обмане со стороны обвиняемого.

Современные технологии открывают широкую перспективу россиянам. Получить доказательства можно различными путями, без необходимости в расписке. Следственные органы примут к сведению факт, полученные путем смс-сообщений, электронной переписки, аудио или видеозаписи

Важно, не только зафиксировать факт общения со злоумышленником, но и заставить его признать:

  • наличие и размер долга;
  • факт умышленного выманивания денег;
  • сроки возврата.

Довольно распространенный способ борьбы с преступниками – обращение в коллекторские агентства. Данные частные организации любыми способами попытаются вернуть долг, но нужно помнить, что их действия также не всегда отвечают нормам действующей законодательной базы.

Сегодня мошенничество можно классифицировать, согласно с характером и составом правонарушения. Среди наиболее распространенных вариантов – это обманы в сети интернет, телефонные «разводы», уличные аферы и т.д.

Как доказать мошенничество без расписки, и нужно ли это делать

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще. Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил. Поэтому, как только вам стало известно от следователя, что мошенник не признается в получении денег, следует попросить следователя проверить недавние приобретения мошенника и его близких родственников.

Особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

  • Намеренное превышение руководящим лицом допустимых возможностей, заключающееся в подписании документов, которые он визировать не полномочен или, когда условия внутрифирменной обстановки не позволяют это сделать, потому что обязательства не могут быть воплощены в жизнь.
  • Составление договора, содержащего в тексте особенности, освобождающие предпринимателя от исполнения обязанностей на псевдозаконных основаниях.
  • Приписывание работ или услуг, фактически не выполненных, или товаров и комплектующих, фактически не поставленных.
  • Мошенничество в оформлении ссуды в финансовом учреждении, без действительного залога или под неоправданно низкий процент.
  • Предоставление займов со скрытыми платежами, которые значительно ухудшают официальные условия.

Мошенничество ответчика по расписке

Статья 159 УК РФ под мошенничеством подразумевает хищение чужого имущества, в том числе денежных средств, совершенное путем обмана или злоупотребление доверием. Таким образом, сам по себе факт завладения чужими денежными средствами не является преступлением, в действиях должника необходимо установить признаки обмана или злоупотребления доверием.

При совершении займа между гражданами совершаются следующие действия, которые могут иметь важное значение для квалификации мошенничества:

  • согласовываются все существенные условия займа – сумма денежных средств, порядок передачи (наличный или безналичный расчет), срок возврата, размер процентов за пользование заемными средствами;
  • договоренности сторон оформляются в виде договора или расписки, подписанной обеими сторонами (если расписка содержит все существенные условия займа, она имеет силу договора);
  • для возникновения правоотношений займа денежные средства должны быть реально переданы заемщику.

Обман или злоупотребление доверием может быть выявлен на любой стадии правоотношений займа, в том числе, при подготовке к передаче денежных средств. В этом случае противоправные действия заемщика должны быть направлены на заведомое нежелание возвращать сумму долга.

Рассмотрим типичные ситуации, когда можно установить потенциальный риск мошенничества при оформлении займа по расписке:

  • заемщик соглашается на любые условия займа, в том числе на заведомо большие проценты при маленьком сроке возврата денежных средств;
  • если при передаче денежных средств заемщик просит оформить расписку на иное лицо, не имеющее отношения к займу;
  • если заемщик убеждает обойтись без расписки, ссылаясь на дружеские или приятельские отношения.

Эти факты не могут однозначно свидетельствовать о потенциальном обмане, однако создают дополнительный риск для займодавца.

Советы юриста

Совершила мошеннические действия по просьбе начальника отдела. Ущерб фирме работодателя составил около 300 000 рублей. Будет ли смягчающим обстоятельством наличие детей?

Да, наличие малолетних детей является смягчающим обстоятельством, согласно ст. 61 УК РФ. Также вы можете добровольно явиться в полицию и признать свою вину. Деятельное раскаяние также будет уже основанием для освобождения от ответственности.

Социальная работница втерлась в доверие к бабушке, и та переписала на нее квартиру путем договора дарения. Теперь соцработница выгоняет бабушку на улицу. Можно ли считать такие действия мошенничеством и как отменить дарственную?

Да, это факт мошенничества на основании злоупотребления доверием потерпевшего. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением. Если бабушка имеет проблемы со здоровьем (например, с памятью) это также поможет выиграть дело и признать договор недействительным на основании того, что даритель был недееспособным.

От теории к практике

Однако на практике предложения частных инвесторов оказываются ловушкой для заемщиков. Предприимчивые дельцы пытаются раскрутить человека на предоплату буквально при первом же общении. Обычно начинают с навязывания посреднических услуг по получению выписки из кредитной истории. Довольно быстро выясняется, что кредитная история заемщика кредитору все-таки нужна. Средняя цена выписки у «щедрых» инвесторов составляет 600-800 рублей, порой запрашивают и 2000 рублей. Те, кто отправляет запрашиваемую сумму, остаются без выписки и кредита.

Второй способ заработка интернет-лохотронщиков заключается в выманивании денег за банковский перевод обещанного кредита. Большинство авторов объявлений проживают не в Москве, а в Сибири или Санкт-Петербурге. Приехать на сделку в столицу они не могут, якобы поэтому им и нужны деньги для отправки перевода.

Банки, действительно, взимают комиссию за перевод денег. Порой приходится тратиться даже на перевод между филиалами одного финансового учреждения. Только ни один настоящий инвестор не будет просить перечислить комиссию заранее. Он просто учтет все расходы, связанные с оформлением кредита и заложит их в годовой процент.

Некоторые так называемые кредиторы идут еще дальше: просят перечислить им деньги на страховку кредита и, конечно же, в виде предоплаты. Причем запрашиваемая сумма может достигать 10% от всего займа.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Доказательство факта мошенничестваЕсли заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Возврат долга без расписки при наличии доказательной базы

Наконец вы сумели получить необходимые доказательства, и теперь надо действовать. Для начала направляйтесь в полицию и напишите заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Если обратиться к ст. 159 УК РФ, то там сказано, что под мошенническими действиями понимается, в том числе хищение денежных средств путем злоупотребления доверия или обмана человека. Приказом МВД РФ №736 от 29.08.2014 установлен порядок подачи и разрешения заявлений.

Далее заявление рассматривается должностными лицами и принимается решение о возбуждении уголовного дела (либо об отказе в возбуждении дела). Если вынесено отрицательное решение в ходе рассмотрения заявления, то заявителю в течение трех суток должно быть направлено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, вы имеете право его обжаловать.

Хотя, имея на руках отказ в возбуждении уголовного дела, заявитель все равно наделен законным правом обращения с гражданским иском в суд с целью возвращения своих денег. Вдобавок, если отказ был вызван отсутствием сведений о сумме долга, но факт признания долга виновником присутствует, это обстоятельство может сыграть роль доказательства в гражданском судопроизводстве. И потерпевшему от мошеннических действий не нужно уже добиваться возбуждения уголовного дела.

Доказательство факта мошенничества

Вы должны понимать, что возбуждение уголовного дела в таких случаях – явление редкое, но на практике все-таки случается. И если удача вам улыбнулась, то это в значительной мере упростит решение проблемы. Ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит, что в рамках возбужденного уголовного дела потерпевший может заявить гражданский иск до завершения судебного следствия. Заявитель в этом случае не должен платить госпошлину, которая при обычном гражданском иске составляет:

Размер иска Государственная пошлина
до 20 000 рублей 4% от суммы иска, но не менее 400 руб.
от 20 001 рубля до 100 000 рублей 3% от суммы иска от суммы, превышающей 20 000 рублей, + 800 руб.
от 100 001 рубля до 200 000 рублей 3 200 рублей + 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей 5 200 рублей + 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей
свыше 1 000 000 рублей 13 200 рублей + 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей

Как доказать мошенничество без расписки

Нередко, доверяя кому-то, мы даем деньги в долг и не просим написать расписку. Может случиться так, что нашим доверием злоупотребляют, и после займа денег не собираются возвращать взятые деньги или материальные ценности. Как добиться возврата средств в таком случае?

Доказать мошенничество без расписки нелегко, но возможно. Помогут нам свидетели, которые присутствовали при совершении сделки и готовы дать показания или детально изложить их письменно. Рассматривая каждый отдельный случай, связанный с мошенничеством, можно сказать, что шансы на успех есть всегда.

Если была занята крупная сумма денег, она наверняка была использована для крупного приобретения, что можно доказать, отправив запросы в соответствующие органы – кадастровые реестры, налоговая инспекция и т.д.

Также необходимо прикрепить информацию об имуществе родственников должника, если после взятия денежного займа у них проходили крупные покупки. В данном случае имущество должника и его родственников может быть использовано для погашения долга. Как мы видим, вернуть долг возможно, приложив немного усилий.

Мирные переговоры

В первую очередь, самый разумный способ – попробовать договориться мирным путем. Возможно, человек забыл о принятых обязательствах, испытывает затруднения и стесняется сказать о них. Можно обратиться к должнику, выяснить все обстоятельства и заручиться, как минимум, обещанием вернуть денежный долг.

Неплохо будет подтвердить это обещание распиской, хоть и с запозданием, с указанием четкого срока возврата денег. Необходимо донести информацию о том, что при отказе решить вопрос полюбовно будет осуществляться уголовное преследование. В большинстве случаев, вопрос можно решить именно таким, мирным путем.

Подача заявления в полицию

Если мирные переговоры не принесли желаемого результата, что делать и как доказать мошенничество? В этом случае необходимо обратиться в полицию.

В поданном заявлении нужно подробно изложить:

  • данные о заемщике;
  • точная сумма долга и цель ее взятия;
  • оговоренные сроки возврата;
  •  показания свидетелей;
  •  расписка, если таковая имеется.

Заявление можно писать тогда, когда истек срок возврата займа. Время окончания срока возврата прописывается в расписке

Собранные документы важно предоставить в полицию. На основании написанного вами заявления будут проведены следственные мероприятия, для установления состава преступления

Если вам отказывают в возбуждении уголовного дела, требуйте письменный отказ, и с ним вы можете обращаться только в суд. Также можно написать письменную претензию, поставить входящий номер и с этим документом обратиться, опять-таки, в суд. Об этом мы поговорим ниже.

Если ваше заявление не пускают в ход, затягивают делопроизводство — следует обратиться в вышестоящие инстанции или написать жалобу начальнику сотрудника, принявшего заявление. Так дело будет двигаться быстрее.

Сбор доказательств

При написании заявления необходимо предоставить доказательства того, что сделка вообще была совершена, деньги или ценности переданы. Подтверждением являются свидетельства очевидцев, переговоры и переписки с должником (диктофонные записи, скрины сообщений, электронные письма, заверенная в офисе оператора связи детализация вызовов) относительно совершаемой сделки. Информация должна содержать данные о сумме, сроках возврата, месте и времени передачи денег. Документы предоставляются общим файлом, регистрируются как приложения при приеме вашего заявления.

Обращение в суд

Обращение в суд инициируется уже после того, как вы испробовали все предварительные меры по воздействию на должника – мирные переговоры, обращение в полицию. Суд, как последняя инстанция, рассмотрит все факты и призовет должника к ответу.

Доказательство факта мошенничества

Понадобятся все документы, подготовленные и собранные в процессе досудебного решения вопроса – копии заявлений, расписки, свидетельские показания, переписки, записи переговоров, детализация вызовов и другие доказательства того, что обязательства должника не были исполнены в полном объеме.

В зависимости от суммы данного долга примет решение о возбуждении дела об административном или уголовном правонарушении, и должник ответит по закону за неисполнение обязательств.

Документы для представления в суде при не возврате вам долга

  • заявление;
  • паспорт;
  • доказательства;
  • справка из полиции об отказе в заведении дела о мошенничестве.

В заявлении вам необходимо указать полную информацию по вашему делу. Следует отметить сумму, данную в долг, пошаговые действия, предпринятые по возврату займа, и условия, на которых вы отдали денежные средства. Также вы должны пояснить, по каким причинам дали взаймы, не попросив расписку. Если данное заявление вы писали в полицию, то сотрудники обязательно проведут беседу с неплательщиком, если это не сработает, то, скорее всего, заведут дело по факту мошенничества.

Если вы решились подать иск в суд, в таком случае сделать по закону нужно, пока со дня займа не прошло еще 3 года.

И еще один момент. По существующим законам, если документ, в нашем случае расписка, был составлен не по правилам, то дело в суде не удастся выиграть. Суд вправе признать данную сделку недействительной. Свидетельские показания, точнее говоря, устная договоренность, за свидетельства считаться не будут.

При возврате денежных средств также оформляется расписка.

У каждого человека иногда случаются трудные времена в жизни. Когда у вас попросят занять сумму денег, заранее обязательно продумайте все последствия такого действия. Бывают ситуации, когда и суд не сможет решить проблему. Вроде и дело выиграно, а у вашего должника за душой нет ни гроша. Тут уже никакой метод не поможет, потому будьте внимательны и старайтесь разобраться в человеке, прежде чем иметь с ним дело.

Не нужно быть добродушным и слепо верить в человеческую честность. Соблюдайте все мельчайшие формальности при составлении вами вышеоговоренной расписки. Также будьте осторожны при возврате занимаемых вами средств. Несоблюдение таких элементарных правил впоследствии может привести к тому, что платить вам придется дважды.

Что такое доказательства передачи денег в долг

Если у вас есть доказательства передачи денег в долг, то это отличная новость и хорошие перспективы вернуть деньги даже без расписки, но что такое доказательства передачи денег в долг? Перечислим возможные варианты:

  1. Переписка с должником по электронной почте — переписку с помощью электронной почты можно нотариально заверить, что будет доказательством передачи денег в долг. Необходимо будет привлечь соответствующего эксперта, который проведет экспертизу и подтвердит реальность переписки между заемщиком и должником.
  2. Переписка с должником в социальных сетях — аналогично с электронной перепиской посредством email, в случае общения через социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир Mail.ru, Facebook, …) вы можете привлечь эксперта, как и для в случае переписке по емайл, который проведет экспертизу, подтверждающую подлинность переписки и в последствии нотариально заверить её.
  3. Переписка посредством СМС — Если у вас имеется смс-переписка с должником, ее необходимо скопировать на персональный компьютер и распечатать на бумажном носителе. Чтобы данная распечатка имела больший вес в суде, вы  должны нотариально заверить SMS-переписку с должником. Дополнительно можно сделать запрос к оператору мобильной связи с целью установления факта передачи информации между абонентами. Но имейте в виду, должник-неплательшик, может заявить, что телефон с его сим-картой находился в пользовании у другого человека, а к предъявленной переписки он не имеет никакого отношения. Поэтому в идеале лучше позаботиться о получении нескольких видов доказательств.
  4. Аудиозапись — Если вам удалось сделать запись разговора с признанием должником наличия долга (его размера, а также с подтверждением сроков возврата денег) с помощью диктофона, то в обязательном порядке необходимо указать при каких обстоятельствах была произведена запись, кем, когда. Эти моменты прописаны в ст. 77 ГПК РФ. К аудиозаписи требуется приложить расшифровку в текстовом виде. Возможно, суд потребует экспертное подтверждение, что в аудиозаписи нет следов монтажа, а также подтверждения голосовой принадлежности голоса должнику, будьте готовы предоставить запись (себе обязательно оставьте копию).

Доказательство факта мошенничества

А если подобных доказательств не имеется? В этом случае следует их получить. Как это сделать? Воспользуйтесь следующими советами:

  • Организуйте личный контакт с должником и зафиксируйте общение с ним, например, на диктофон;
  • Немаловажным нюансом будет признание непорядочным должником самого долга и его размера. Не лишним будет зафиксировать сроки возврата и дополнительные условия займа;
  • Воспользуйтесь современными техническими средствами, чтобы зафиксировать признание должника. Доказательствами могут выступать: переписка с помощью смс, переписка в социальных сетях, диктофонная запись;
  • Чем больше вы добудете доказательств имеющегося долга, тем выше шансы его возврата. Суд при рассмотрении подобных дел производит оценку доказательств в совокупности.

Из вышесказанного логично возникает вопрос: доказательства добыты, как же дальше распорядиться ими?

Доказательство факта мошенничества

Как доказать мошенничество без расписки

Намного сложнее вернуть долг, если стороны не оформили передачу денежных средств в письменной форме. Даже если между сторонами имеются давние дружеские или приятельские отношения, передачу денежных средств рекомендуется осуществлять в присутствии свидетелей (общих друзей, знакомых, коллег и т.д.).

Кроме того, для подтверждения долгового обязательства могут предъявляться следующие доказательства:

  • личная переписка с заемщиком, в которой он прямо или косвенно подтверждает передачу денежных средств;
  • документы, подтверждающие существенные траты заемщика при отсутствии у него собственных средств (это косвенное доказательство может иметь важное значение при наличии иных оснований для предъявления требований);
  • уклонение от ответа на письменную претензию или устные обращения займодавца.

При любом варианте передаче денежных средств в долг мы рекомендуем оформлять письменный договор или расписку. Использование незаконных способов возврата долга может повлечь уголовную ответственность для самого займодавца.

Размер ущерба для возбуждения уголовного дела

Сумма кражи для возбуждения уголовного дела 2018

Какая сумма кражи для возбуждения уголовного дела

Таким образом, уголовная ответственность за простые формы мошенничества, кражи, растраты или присвоения чужого имущества на сумму менее 5 тысяч рублей наступать не будет.

Законодатели заменят ее на административную.

Однако, уголовная ответственность будет установлена за мелкую кражу или растрату, совершенную неоднократно.

При этом, под неоднократным понимается совершенное повторно в течение года хищение на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Минимальная сумма для возбуждения уголовного дела

Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает один минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации.

постарайтесь решить вопрос с потерпевшим и милицией, чтобы не доводили до возбуждения уголового дела.

Оцените ответ юриста: Эта сумма не должна превышать 1000 рублей.

Размер ущерба для возбуждения уголовного дела

Сумма минимального причиненного ущерба для возбуждения уголовного дела

— Скрывается менее процента подследственных, поэтому не стоит опасаться выпускать их под залог.

А держать в изоляторе обвиняемых в экономических преступлениях вообще нет смысла. Максимальный залог по уголовным делам за тяжкие и особо тяжкие преступления предлагается установить в размере 30 млн рублей.

Перечисление сумм и определений понятий «крупный ущерб», «значительный ущерб», «особо крупный» находятся в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», но именно — в гл.

Сумма ущерба для возбуждения уголовного дела 2018 в россии

При этом, под неоднократным понимается совершенное повторно в течение года хищение на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

158 УК РФ вытекает из примечаний к ст. 7.27 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за мелкое хищение, как административный проступок.

Звучит Примечание так: «Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей.

» Таким образом, до 1.000 рублей — адмнистративное правонарушение, свыше уголовно-наказуемое деяние. В результате чего произошла порча двери.

очень надо узнать. Какова минимальная сумма ущерба для возбуждения уголовного дела по ст. 158 и ст 165 УК РФ? Возможно ли обойтись штрафом по КОАП мелкое хищение и какова будет его сумма?

26 Декабря , 07:14, вопрос №33682 Игорь, г.

Новосибирск. И мою подругу тоже.

Ответьте на вопрос. 1) Какая минимальная сумма ущерба при подаче заявления в полицию при мошенничестве?Статья 140.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.

Доказательство факта мошенничества

  1. Исследовать признаки преступления, в чем поможет Уголовный кодекс. Это важно при составлении заявления.
  2. К заявлению необходимо приложить различные документы, например, квитанции об оплате, выписку с банковского счета, договор, расписку о том, что деньги даны в долг и другое, все, чем можно располагать по данному делу.
  3. Если личность мошенника установлена и у потерпевшего есть возможность с ним встречаться, необходимо для встреч использовать записывающее устройство, где скрыто фиксировать разговоры. Причем следует преднамеренно заводить общение на тему потерянного имущества или сфабрикованных документов. Провоцируя собеседника на уточнение своих действий, разъяснение некоторых моментов, высказывать предложения по возврату. Таким образом можно записать не только эмоциональную реакцию, но и ответы. Можно использовать скрытую видеокамеру, попросив кого-то из близких быть оператором видеозаписей при встречах с мошенником.
  4. Следует также записывать телефонные переговоры, предоставить в правоохранительные органы почтовую переписку и все то, что относится к делу и может пролить свет на преступление.
  5. По возможности при совершении сделок или в других случаях записать данные людей (Ф. И. О., телефоны, адрес, номер авто и другое), с которыми происходит контакт, сделать ксерокопию или фото подозрительных документов, собрать прочую информацию.

Мнение юриста

По словам адвоката Гранта Казаряна, реальный частный инвестор – это ростовщик, дающий деньги под высокий процент (значительно выше банковского). Такие люди соглашаются выдать крупную сумму, как правило, только под залог. Обычно ростовщики при оформлении кредита берут расписку, заключают договор займа и договор залога.

Нужно понимать, что ростовщичество в нашей стране вне закона. Такая деятельность классифицируется как незаконное предпринимательство. Кредитованием имеют право заниматься только банки и микрофинансовые организации (МФО), то есть юридические лица, зарегистрированные в соответствующих органах.

Поэтому люди, которые решили иметь дело с ростовщиками, в случае конфликтной ситуации не могут рассчитывать на защиту правоохранительных органов. Довольно проблематично жаловаться на преступников, в незаконной деятельности которых решили принять участие.


Как доказать факт мошенничества

Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств?

В статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перечислены возможные доказательства преступной деятельности. Ими могут быть:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого. Никто по собственной воле и без видимой выгоды не будет свидетельствовать против себя. Мотивом может быть только желание смягчить наказание ввиду чистосердечного признания, что с мошенниками происходит крайне редко.
  • Показания потерпевшего, свидетеля. Жертва обмана должна заранее продумать то, как она будет излагать факты, касающиеся преступления. То же самое касается и свидетеля. Показания должны быть четкими и логичными, любое несовпадение фактов сделает данное доказательство несущественным.
  • Заключение и показания эксперта (специалиста). Если мошенничество совершено с помощью современных технических средств, или надо подтвердить подлинность документа, то можно заручиться письменным заключением специалиста в данном вопросе. Это снимет все сомнения суда насчет представленного доказательства. Также суд сам может обратиться к эксперту в случае необходимости.
  • Вещественные доказательства. Это, прежде всего, средства, с помощью которых готовилось и совершалось мошенничество. Они могут быть любыми, от обычной печатной машинки до персонального компьютера. Вещественными доказательствами также признаются деньги или любые материальные ценности, которыми злоумышленники завладели. Также суду можно предъявить аудио и видеозаписи, СМС-сообщения, договорные документы и расписки, записи телефонных переговоров и много другое, что поможет доказать факт хищения имущества.

Важно! К сбору доказательств факта мошенничества надо подойти со всей ответственностью, ведь от хорошей подготовки к судебному процессу зависит исход дела. . Не так сложно стать жертвой мошенников, как доказать их вину

Данный вопрос лучше решать совместно с профессиональным юристом. Он обязательно подскажет, какие улики могут повлиять на решение суда, а какие нет, определит правоохранительный орган, куда обращаться с заявлением, и поможет его правильно составить.

Не так сложно стать жертвой мошенников, как доказать их вину. Данный вопрос лучше решать совместно с профессиональным юристом. Он обязательно подскажет, какие улики могут повлиять на решение суда, а какие нет, определит правоохранительный орган, куда обращаться с заявлением, и поможет его правильно составить.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует – напишите в форме ниже. .

Как доказать мошенничество

Деньги нелегко заработать, еще труднее их сохранить. Естественные инфляционные процессы и экономические кризисы еще можно как-то просчитать и заранее защитить свой капитал. Гораздо сложнее, когда на чужие средства и имущество претендуют люди, обладающие богатым воображением, финансовой грамотностью и основами психологии. Здесь огромную роль играет фактор неожиданности, когда человек или даже группа людей не ожидают обмана. Лучше заранее не дать злоумышленникам шанса осуществить свои замыслы, но если преступление все-таки произошло, то возникает сложный вопрос: как доказать мошенничество?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: